公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 6 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长任艳

6.会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《商中在线科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》公告编号（2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提议于2024年1月31日在公司办公会议室召开商中在线科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《商中在线科技股份有限公司第三届董事第十次会议决议》

商中在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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