公告日期：2022-05-24

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴鸿恺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业 股
份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
34,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵卫出席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

公司董事长吴鸿恺先生代表公司董事会就 2021 年度总体经营情况、董事会
会议召开情况进行了详细总结，并明确提出了 2022 年公司的整体经营计划、工作思路和重点方向的工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 34,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》
1.议案内容：

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制
的 2021 年年度财务决算报告。董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2021 年财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 34,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2022 年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 34,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

监事会就 2021 年度监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的
讨论及制定工作，依法对公司的经营和决策进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查的工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 34,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司董事会审议，2022 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为年度审计机构，并承办 2022 年度审计业务。
2.议案表决结果：

同意股数 34,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。
（六）审议通过《关于预计 2022 年日常……
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