公告日期：2023-04-28

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事李铮
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2023年4 月17日以书面的方式通知全体董事,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴鸿恺先生因病去世缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

公司董事李铮先生代表公司董事会就2022年度总体经营情况、董事会会议召开情况进行了详细总结，并明确提出了2023年公司的整体经营计划、工作思路和重点方向的工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》
1.议案内容：

财务部根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的 2022 年年度财务决算报告。董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2023 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

公司总经理李铮先生对公司2022年度经营情况做的工作报告和对公司2023年度的工作规划和重点工作布置情况，同时就经营中存在问题做了分析，提出了改进意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司董事会审议，2023 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，并承办 2023 年度审计业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《增补林庆玲女士为董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 13 日收到公司董事长吴鸿恺先生家属通知，吴鸿
恺先生已于 2023 年 3 月 12 日因病医治无效，不幸病逝。吴鸿恺先生逝世后，公
司现任董事会成员能履职的人员为 4 人。

现董事会免去吴鸿恺先生的董事及董事长职务，增补林庆玲女士为公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表……
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