公告日期：2023-06-20

北京中电红石科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章. 总则...... 1
第二章. 经营范围...... 2
第三章. 股份...... 2
第一节. 股份发行...... 2
第二节. 股份增减和回购...... 3
第三节. 股份转让...... 4
第四章. 股东和股东大会...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章. 董 事 会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章. 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章. 监 事 会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 29
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章. 投资者关系管理...... 33
第十章. 通知和公告...... 34
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36
第十二章. 修改章程...... 38
第十三章. 附则...... 38

北京中电红石科技股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护北京中电红石科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定
成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由北京中电红石科技有限公司整体变更设立，经北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称

中文名称：北京中电红石科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 925A 房间

第四条 公司注册资本为人民币 4082.40 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记，如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章. 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转
让、技术咨询、技术服务、技术检测；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；投资管理；资产管理；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、仪器仪表、黄金制品；承办展览展示活动；市场调查；会议服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；合同能源管理；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。

第三章. 股 份

第一节. 股份发行

第十……
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