公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 软件产品及技术开发或 3,000,000 1,252,500

料、燃料和 技术服务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 3,000,000 1,252,500 -

（二） 基本情况
(1)名称：成都优翔信息技术有限公司

住所：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室

注册地址：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室

公告编号：2024-006

企业类型：有限责任公司

实际控制人：杨振清

注册资本：550 万元

主营业务：研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询，信息技术咨询服务、票务服务;销售:日用品，设计、制作、代理、发布国内各类广告 (不含气球广告)，销售:电子产品、通信设备 (不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、安防设备、服装、箱包、化妆品，企业营销策划，品牌营销策划，食品销售 (未取得相关行政许可 (审批)，不得开展经营活动):网上贸易代理，货物及技术进出口，增值电信业务经营 (未取得相关行政许可 (审批)，不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：股东杨振清持有成都优翔信息技术有限公司 0.55%股权
(2)名称：成都柏岳信息技术有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互联创
业大厦 804 室

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互
联创业大厦 804 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：杨振清

注册资本：100 万元

主营业务：网络信息技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；电子产品、网络设备的开发、销售及技术咨询、技术转让；市场信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

关联关系：股东杨振清持有成都柏岳信息技术有限公司 31%股权，成都优翔信息技
术有限公司持有成都柏岳信息技术有限公司 69%股权
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于
预计 2024 年日常性关联交易》的议案 。

公告编号：2024-006

此议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度实际发生的日常关联交易，由公司经营……
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