公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831917 中电红石 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市力行律师事务所冯云、石锦双律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

公司董事会主席林庆玲女士代表公司董事会就 2023 年度总体经营情况、董
事会会议召开情况进行了详细总结，并明确提出了 2023 年公司的整体经营计划、工作思路和重点方向的工作报告。
（二）审议《关于<2023 年财务决算报告>》

公司财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制的 2023 年年度财务决算报告。董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。
（三）审议《关于<2024 年财务预算报告>》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2024 年财务预算。
（四）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》

监事会就 2023 年度监事通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨
论及制定工作，依法对公司的经营和决策进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查的工作报告。

公告编号：2024-005

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司董事会审议，2024 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为年度审计机构，并承办 2024 年度审计业务。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。
（八）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及摘要，（……
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