公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-010

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林庆玲女士

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《在中国银行北京海淀支行办理流动资金贷款授信并向北京海淀
科技企业融资担保有限公司提供专利权质押》的议案
1.议案内容：

公司向中国银行北京海淀支行申请 200 万元流动资金贷款授信，并委托北

公告编号：2024-010

京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保”）提供连带责任保证担保，公司与海淀科技担保签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

同时将本公司所有的一种分布式空气处理系统（专利号：【ZL 2016 2
0670451.0】）抵押/出质给海淀科技担保，作为海淀科技担保为本公司向中国银行北京海淀支行申请的 200 万元综合授信担保提供连带责任保证的反担保，公司与海淀科技担保签订《专利权质押（反担保）合同》，并办理具有强制执行效力的公证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第三次会议》

北京中电红石科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。