
公告日期:2024-05-21
公告编号:2024-010
证券代码:831917 证券简称:中电红石 主办券商:开源证券
北京中电红石科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长林庆玲女士
6.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《在中国银行北京海淀支行办理流动资金贷款授信并向北京海淀
科技企业融资担保有限公司提供专利权质押》的议案
1.议案内容:
公司向中国银行北京海淀支行申请 200 万元流动资金贷款授信,并委托北
公告编号:2024-010
京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保”)提供连带责任保证担保,公司与海淀科技担保签订《委托担保协议书》,并办理具有强制执行效力的公证。
同时将本公司所有的一种分布式空气处理系统(专利号:【ZL 2016 2
0670451.0】)抵押/出质给海淀科技担保,作为海淀科技担保为本公司向中国银行北京海淀支行申请的 200 万元综合授信担保提供连带责任保证的反担保,公司与海淀科技担保签订《专利权质押(反担保)合同》,并办理具有强制执行效力的公证。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第三次会议》
北京中电红石科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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