公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-015

证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林庆玲

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以书面的方式通知全体董事,会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司常营支行申请领航 E 贷额度的议案》
1.议案内容：

公司作为北京市专精特新企业，向北京银行股份有限公司常营支行申请领航

公告编号：2024-015

E 贷 1000 万元贷款额度，用于公司流动资金的补充。相关贷款不涉及其他抵押或担保条件，具体金额、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第四次会议

北京中电红石科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日

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