公告日期：2020-07-22

证券代码：831923 证券简称：ST 中科云 主办券商：中泰证券
湖北中科云巢信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：合肥市玉兰大道 3 号兰舍商务酒店三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 董事长李宏宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事潘玉家、祁德贵、芮振龙因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
信息披露负责人李宏宇先生出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 2,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 2,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<存货盘亏>的议案》
1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，存货盘亏 16,303,787.65 元。具体内容详见公司于 2020
年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于存货盘亏的公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<计提资产减值损失>的议案》

1.议案内容：
公司本年度计提应收账款减值损失 16,828,436.37 元及其他应收账款减值损失20,076,271.18元，合计计提减值损失36,904,707.55元。具体内容详见公司于 2020
年 6 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》 （公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
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