公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：汤磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、 法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年监事会工作报告。

公告编号：2023-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及年报摘要,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《2022 年年度报告》（报告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（报 告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕

35 号），公司自 2022 年 1 月 1 日起执行此解释,具体内容详见公司于 2023 年 4

月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《会计政策变更公告》（报告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年利润分配方案，公司决定 2022 年度暂不分配股利。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本……
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