公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-019

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申传胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数130,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举申传胜先生、郭永红先生、吴景峰先生、宝英哲先生、张彦兰女士为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。前述董事候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满后起生效，前述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.69%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举冯艳松先生、汤磊先生为公司监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。前述监事候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满后起生效。前述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.69%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

申传胜 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

郭永红 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

张彦兰 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

宝英哲 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
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