公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-032

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：天津市滨海新区黄海路 136 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申传胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数130,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

公告编号：2023-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容：

根据公司管理需要，同时根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会选举申世伟先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

申世伟 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会
2023 年 8 月 18 日

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