公告日期：2024-05-29

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申世伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数86,341,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.4336%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理，财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年日常性关联交易预计为关键管理人员薪酬，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东申传胜、郭永红回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（报告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合2023 年度工作情况，拟定《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，结合2023 年度工作情况，拟定《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 ……
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