公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-024

证券代码：831925 证券简称：政通股份 主办券商：国开证券
广西政通工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园 47-1

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：申世伟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》，详见
公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广西政通工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》
（二）《2024 年半年度报告》

广西政通工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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