
公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-018
证券代码:831927 证券简称:瑞奥物联 主办券商:申万宏源
宁波瑞奥物联技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以内部通知方式发出
5.会议主持人:董事长史伟先生
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议;7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。
公告编号:2020-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名史伟、袁先锋、王志文、尤长青、杨浩杰为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》;
1.议案内容:
公司定于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述需
提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-018
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。
宁波瑞奥物联技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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