公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-023

证券代码：831927 证券简称：瑞奥物联 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波瑞奥物联技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：宁波高新区凌云路 1177 号 6 栋 2 层西公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 31 日以内部通知方式发出

5.会议主持人：董事史伟先生
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举史伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2020-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经董事会审议通过聘任王志文为总经理、刘晓蒙为财务负责人、王静为董事会秘书。上述人员的任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第一次会议决议》

宁波瑞奥物联技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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