公告日期：2024-05-21

证券代码：831929 证券简称：惠尔明 主办券商：华福证券
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑惠敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数74,418,365 股，占公司有表决权股份总数的 39.98%。

其中出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共 6 人，持有表决权的股份总数 74,364,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.96%；其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,365 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年的公司发展与规划进行了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,364,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 54,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年的工作进行
了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,364,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 54,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,364,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 54,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》，并根据 2024年公司经营管理计划情况审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,364,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 54,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司考虑到扩大生产对流动资金的需求，2023 年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,364,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 54,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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