公告日期：2021-07-02

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：武汉市化学工业区化工五路一号四楼B503（集群登记）
主办券商

天风证券

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
2021年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

张凤学 廖敏 罗劲军 孙倩

徐岩毅 薛凌云 艾新平

全体监事签名：

颜军儒 顾元霞 刘昕

全体高级管理人员签名：

张凤学 纪东海 彭芳 翟建明

湖北百杰瑞新材料股份有限公司
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款 ...... - 14 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 14 -

六、 其他需说明的事项 ...... - 14 -

七、 有关声明 ...... - 15 -

八、 备查文件 ...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、百杰瑞 指 湖北百杰瑞新材料股份有限公司

子公司、荆门生产基地 指 百杰瑞（荆门）新材料有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商/天风证券 指 天风证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 湖北百杰瑞新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

监事会 指 湖北百杰瑞新材料股份有限公司监事会

公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 湖北百杰瑞新材料股份有限公司

证券简称 百杰瑞

证券代码 831933

主办券商……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。