
公告日期:2022-01-25
公告编号:2022-011
证券代码:831933 证券简称:百杰瑞 主办券商:天风证券
湖北百杰瑞新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张凤学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 20,147,952 股,占公司有表决权股份总数的 89.55%。
公告编号:2022-011
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营需要,补充公司流动资金,公司拟向企业银行(中国)有限公司武汉分行申请流动资金贷款,贷款金额人民币 200万元,期限 12 个月,该贷款由公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生、全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司、武汉市融资担保有限公司提供连带责任担保,公司向武汉市融资担保有限公司提供以下反担保:
1、百杰瑞(荆门)新材料有限公司提供连带责任保证担保;
2、公司大股东、董事长兼总经理张凤学先生及其配偶王琼女士、公司股东纪东海先生提供连带责任保证担保。
实际贷款额度、期限和担保条件最终以银行实际审批为准。
2.议案表决结果:
同意股数 1,022,952 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
公告编号:2022-011
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
根据公司章程规定,本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的 85%以上通过。
3.回避表决情况
股东张凤学、纪东海为本次贷款提供保证,张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行动协议,股东张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞构成本议案的关联方,股东张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞合计持有公司股票 19,125,000 股,已回避表决。三、 备查文件目录
《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
湖北百杰瑞新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
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