• 最近访问:
发表于 2022-03-15 18:02:23 股吧网页版
百杰瑞:第二届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-15



公告编号:2022-013

证券代码:831933 证券简称:百杰瑞 主办券商:天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 8 日以邮件、电

话的方式发出

5.会议主持人:张凤学先生

6.会议列席人员:公司部分高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公告编号:2022-013

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据 2022 年度经营计划,为达成公司年度经营目标,预计公司、子公司向金融机构申请综合授信额度(包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等)或贷款总计人民币 15,000 万元,公司大股东、董事长张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗,股东、董事徐岩毅、股东纪东海、顾元霞无偿提供关联担保。

具体议案内容详见公司 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-014)。

2.回避表决情况

董事张凤学、徐岩毅为本议案的关联方,张凤学、徐岩毅、付 秀玉、 罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行 动协议, 董事张凤学、徐岩毅、罗劲军、孙倩与本项议案存在关联 关系,已回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公告编号:2022-013

为满足公司的业务发展和需要,公司拟将注册地址由“武汉市化学工业区化工五路一号四楼 B503(集群登记)”变更为“武汉市东湖

高新区光谷大道 77 号金融港 B5 幢 14 楼 1 单元”(最终以工商主管部

门核准的地址表述为准),同时为了提升公司规范治理程度,公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,拟一并对公司章程做出相应的修订。

具体议案内容详见公司 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-015)

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容:

公司全资子公司百杰瑞(荆门)新材料有限公司拟向中信银行武汉分行申请流动资金贷款,贷款金额不超过 500 万元,贷款期限为一年。公司董事长张凤学先生为本次贷款提供连带责任担保。实际贷款额度、期限和担保条件最终以银行实际审批为准。

2.回避表决情况

董事张凤学为本议案的关联方,张凤学、徐岩毅、付秀玉、 罗

公告编号:2022-013

劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行动协议, 董事张凤学、徐岩毅、罗劲军、孙倩与本项议案存在关联关系,已 回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500