公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-027

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券
湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十九次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过《关于提名张玥晗女士
为公司新任董事的议案》。

提名张玥晗女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-027

（二） 任命原因

公司董事廖敏先生于 2022 年 2 月 10 日向公司递交辞职报告，
辞去董事职务。具体议案内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《董事辞职报告》（公告编号：2022-012）。

公司董事孙倩女士于 2022 年 3 月 20 日向公司递交辞职报告，
辞去公司董事职务。具体议案内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《董事辞职报告》（公告编号：2022-018）。

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由 7 名董事组
成，现拟提名张玥晗女士为公司第二届董事会董事候选人。公司将 按《公司章程》的规定尽快补选另外一名董事。
（三） 新任董监高人员履历

张玥晗，女，1998 年出生，本科学历，毕业于美国波士顿学院，
获经济学学士学位及应用数学学士学位。2021 年 9 月至今任普华永 道商务咨询（上海）有限公司武汉分公司风险与控制合规部顾问。二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2022-027

情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水 平，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决 议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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