公告日期：2022-06-27

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张凤学先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 83,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展战略，结合公司目前的实际经营状况，为进 一步提高公司经营决策效率及灵活性，降低运营成本，集中精力做 好经营管理和业务发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股 东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业 股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公司会按照相关 规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。终止挂牌后,公司 将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平， 加大行业市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证 公司股东的合法权益。

具体议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告 编号：2022-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 83,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 83,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止……
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