公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-020

证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员出席。

公告编号：2022-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司目前财务状况和经营情况分析，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2021 年度公司利润分配预案为：公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 9.80374 元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》

湖州倍格曼新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日

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