公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-025

证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《偿还拆借资金》
1.议案内容：

丰芳女士是公司现任董事会秘书，2019 年 7 月公司基于经营需要向其借入
现金 600 万元，该笔交易发生时丰芳系公司普通员工还未担任董事会秘书一职，未构成关联交易。现公司决定向丰芳女士归还借款 600 万元。具体内容详见公司于 2022年7月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

《公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》

湖州倍格曼新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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