公告日期：2022-02-28

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

《股份回购方案》（以下简称“《本方案》”）于 2022 年 2 月 24 日经公司第三届董

事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励□实施员工持股计划√注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目的。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.20元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

1、公司自挂牌以来于进行两次股票发行，其中 2015 年第一次发行股票，发行价格

为 16.00 元/股，发行数量为 31.25 万股；2018 年第一次发行股票，发行价格为 3.4912

元/股，发行数量为 21.25 万股。上述两次股票发行平均股票价格为 10.9369 元/股。考虑到本次回购与前 2 次发行股票时间间隔在两年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

股票发行时间 发行数量（万股） 发行价格

2015 年 7 月 31.25 16

2018 年 12 月 21.25 3.4912

2、公司财务指标情况根据公司披露的2020年年度报告（经审计），截至2020年12月31日，公司每股净资产为3.16元；根据公司披露的2021年半年度报告（未经审计），截至2021年6月30日，公司每股净资产为2.88元。本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的及最近一期公开披露的每股净资产。

3、同行业可比或可参考公司价格

根据上海亿格披露的定期报告，截至公司 2020 年末及 2021 年 6 月 30 日每股净资

产为 3.16 元和 2.88 元。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，上海亿格属于“信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业”行业，若按本次回购价格 5.20 元计算，其市净率为 1.65 倍和 1.80 倍，与同行业可比公司相比不存在重大偏离。上海亿格同行业可比公司的情况如下：

证券代码 证券简称 每股净资产 每股市价 市净率

836688 远行科技 1.29 5.05 3.91

870840 鼎欣科技 3.74 17.35 4.64

833694 新道科技 1.89 5.99 3.17

430253 兴竹信息 0.81 0.9 1.11

数据来源：wind数据（截至2022年2月21日收盘），并经整理，每股净资产为2021年半年报或季报披露数据。

4、目前公司股票交易方式为集合竞价交易方式。自在新三板挂牌以来，上海亿格股票二级市场交易不够活跃，未形成连续交易。公司股票最近一次有成交记录（即2020年12月28日）的成交均价为3.14元/股。本次董事会审议通过回购股份方案决议之日前

60个交易日（不含停牌日）公司股票无成交记录。

综上所述，本次回购价格综合参考公司股票二级市场交易价格等因素确定，按照回购价格上限计算，公司市净率未偏离同行业新三板挂牌公司平均水平，且本次回购价格上限未超过董事……
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