公告日期：2022-04-29

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频举手投票

本次会议采用现场+腾讯视频会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、腾讯视频会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00:00。

本次会议采用腾讯视频会议方式召开，在腾讯视频中进行举手投票表决。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831938 上海亿格 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海领衔律师事务所黄娴蔚律师。
（七）会议地点

腾讯会议，请参会股东务必于 2022 年 5 月 19 日 20：00 前与公司联系。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2021 年度工作起草了《2021 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2021 年度工作起草了《2021 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2021 年度不进行利润分配》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。提请股东大会审议。
（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度报告及摘要》，提请股东大会审议。
信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。（六）审议《2022 年度财务预算方案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2022 年度财务预算方案》，提请股东大会审议。（七）审议《修订《公司章程》》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《公司章程》进行修订，提请股东大会审议。
（八）审议《会计政策变更》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《会计政策变更公告》，提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述……
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