公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-046

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：腾讯会议(会议号：292 468 449)

3.会议召开方式：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：王建国

6.会议列席人员：公司监事、公司高管、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提案于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-046

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事建议人选》
1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-047）和《董事离任公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度权益分派预案》，提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn/发布的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2022-046

上海亿格企业管理咨询股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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