公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-045

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（三）会议召开的合法性、合规性

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频举手投票

本次会议采用现场+腾讯视频会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2022 年 6 月 30 日上午 10:00。

本次会议采用腾讯视频会议方式召开，在腾讯视频中进行举手投票表决。

公告编号：2022-045

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831938 上海亿格 2022 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

腾讯会议，请参会股东务必于 2022 年 6 月 29 日 20：00 前与公司联系。

二、会议审议事项
（一）审议《公司监事建议人选》

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）和《监事离任公告》（公告编号：2022-052）。（二）审议《公司董事建议人选》

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-047）和《董事离任公告》（公告编号：2022-048）。（三）审议《2021 年年度权益分派预案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度权益分派预案》，提请股东大会审议。

公告编号：2022-045

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/发布的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-049）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 6 月 30 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：腾讯会议
四、其他

（一）会议联系方式：……
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