
公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-050
证券代码:831938 证券简称:上海亿格 主办券商:光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:腾讯会议(会议号:160 872 150)
3.会议召开方式:腾讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日 以电话方式发出
5.会议主持人:刘小波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司监事建议人选》议案
1.议案内容:
信息详见公司在全国中小企业股份转让平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2022-051)和《监事离任公告》(公告编号:2022-052)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-050
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《2021 年年度权益分派预案》,提请股东大会审议。
信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/发布的《2021 年年度权益分派预案》(公告编号:2022-049)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第六次会议决议》
上海亿格企业管理咨询股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 14 日
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