公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-054

证券代码：831938 证券简称：上海亿格主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：腾讯会议（会议号：874 331 831）
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频举手投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,267,250 股，占公司有表决权股份总数的 90.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-054

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管 3 人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事建议人选》
1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）和《监事离任公告》（公告编号：2022-052）。2.议案表决结果：

同意股数 8,267,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司董事建议人选》
1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-047）和《董事离任公告》（公告编号：2022-048）。2.议案表决结果：

同意股数 8,267,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司

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章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度权益分派预案》，提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn/发布的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,267,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘小 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
波 30 日 时股东大会

匡永 监事会主 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
发 席 3……
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