公告日期：2022-08-26

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

章程

二零二二年四月修订

目 录

上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程 ......4
第一章 总则 ......4
第二章 经营范围......5
第三章 股份 ......5

第一节. 股份发行......5

第二节. 股份增减和回购 ......6

第三节. 股份转让......7

第四章 股东和股东大会 ......8

第一节. 股东 ......8

第二节. 股东大会的一般规定 ......12

第三节. 股东大会的召集 ......14

第四节. 股东大会的提案与通知......16

第五节. 股东大会的召开 ......17

第六节. 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......23

第一节. 董事 ......23

第二节. 董事会......27

第三节. 董事会秘书......32

第四节. 总经理及其他高级管理人员......34

第六章 监事会......35

第一节. 监事 ......35

第二节. 监事会......36

第三节. 监事会决议......38

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节. 财务会计制度......38

第二节. 内部审计......39

第三节. 会计师事务所的聘任 ......40

第四节. 通知和送达......40

第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节. 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节. 解散和清算......42

第三节. 修改章程......44

第九章 信息披露和投资者关系管理......44

第一节. 信息披露......44

第二节. 投资者关系管理 ......45

第三节. 附则 ......46

上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海亿格企业管理咨询股份有限公司(以下简称公司、股份
有限公司)股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海亿格企业管理咨
询有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司以发起设立方式设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称:：

中文名称：上海亿格企业管理咨询股份有限公司

英文名称: Shanghai Egrid Consulting Co., Ltd.

第四条 公司住所:上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 359 室。

第五条 公司注册资本为人民币 916.0500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公同。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围:企业管理咨询，商务咨询，投资咨询(除金
融、证券)，从事计算机软硬件、网络系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作，企业形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，企业营销策划，从事货物与技术的进出口业务，电子产品、文具用品、办公用品、体……
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