公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-068

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

上海亿格企业管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2022 年 11 月 7 日召开第三届董事

会第十四次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》，上述议案尚
需提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指 2022 年第三次临时股东大会
股权登记日登记在册但未参加该次股东大会和参加该次股东大会但未投赞成票
的股东）的合法权益，公司制定相应回购措施，具体如下：

一、回购对象需同时满足以下条件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国
证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）。

2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2022 年第三次临时股东大会的股东或
参加该次股东大会但未就《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》投赞成票的股东。

3、在申请股份回购有效期限内（具体见下文“三、申请回购有效期限”），向

公告编号：2022-068

公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东。

4、不存在损害公司利益情形的股东。

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

6、公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任。
7、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2022 年第三次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

二、回购价格与方式

1、回购主体

回购主体为公司和/或公司指定的第三方。具体的回购主体将于公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案后由公司董事会或其授权人士根据实际情况确定。

2、回购价格

回购价格参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产、公司经营现状等因素进行确定，原则上以不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）和最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格。异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整。具体价格及回购方式由双方协商确定并签署书面协议为准。

3、回购数量

回购数量以 2022 年第三次临时股东大会股权登记日回购相对人持有的股份数量为准。

公告编号：2022-068

三、申请回购有效期限

1、自 2022 年第三次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个工作日内，为
本次申请股份回购的有效期限。

2、异议股东应当在申请回购有效期限内，通过到公司办公场所现场提交或快递方式（以快递签收时间为准）向公司提交以下书面回购申请材料，并同……
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