
公告日期:2023-08-07
公告编号:2023-011
证券代码:831941 证券简称:兴荣高科 主办券商:东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:肖克建
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,江苏兴荣高新科技股份有限公司(以下简称“兴荣公司”或“公司”)拟向中信银行股份有限公司常州分行申请 3000 万元授信;
公告编号:2023-011
拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请 3000 万元授信,上述授信资金用于公司经营周转。在授信额度内,公司将根据实际业务需要办理具体业务,实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟向银行申请授信额度的公告 》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》
江苏兴荣高新科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日
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