公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-011

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：肖克建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“兴荣公司”或“公司”）拟向中信银行股份有限公司常州分行申请 3000 万元授信；

公告编号：2023-011

拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请 3000 万元授信，上述授信资金用于公司经营周转。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟向银行申请授信额度的公告 》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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