公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-025

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：肖克建

6.会议列席人员：全体监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名肖克建、朱建平、肖景

公告编号：2023-025

阳、祁威、高继全为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事侯选人与公司第七届董事会成员一致。公司已对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第七届董事会任期届满至第八届董事会董事就任之前，第七届董事会全体成员将继续履行董事职责。

详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 》（ 公 告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2023-025

江苏兴荣高新科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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