公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-037

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告更正声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴荣高科”）于 2023

年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年第二次临

时股东大会决议公告》，因经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况未录入系统，现重新编制《2023 年第二次临时股东大会决议公告》，具体内容如下：

更正前：

“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 11 月 2023 年第二次

肖克建 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

朱建平 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

肖景阳 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

祁威 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

高继全 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

周平和 监事 任职 2023 年 11 月 2023 年第二次 审议通过

13 日 临时股东大会

陈霞 监事 任职 2023 年 11 月 2023 年第二次 审议通过

13 日 临时股东大会

更正后：

“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”

公告编号：2023-037

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 11 月 2023 年第二次

肖克建 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

朱建平 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

肖景阳 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

祁威 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

2023 年 11 月 2023 年第二次

高继全 董事 任职 13 日 临时股东大会 审议通过

周平和 监事 ……
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