
公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-030
证券代码:831942 证券简称:天一生物 主办券商:兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘凯华
6.会议列席人员:张建平、沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事毛健因外地以通讯方式参与表决。
董事董夫磊因外地以通讯方式参与表决。
董事金涛因外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-030
(一)审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名刘凯华先生、李涛先生、毛健先生、乔智先生、方磊先生、肖武辉先生、刘忠美先生、金涛先生、董夫磊先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算,公司本届董事会不设立独立董事。
上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<核销应收账款坏账>的议案》
1.议案内容:
为真实、准确地反映公司资产、财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定,为真实反映公司的财务状况和经营成果,公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销,核销应收账款坏账 6,707,954.85 元。
本次应收账款坏账核销的应收账款坏账账龄较长,公司试图多种渠道进行催收,但催收无果,确认已无法收回。因此对上述款项予以核销,上述款项已在以前年度全额计提减值准备,因此本次核销不会对公司当期利润产生影响,但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-030
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<续聘 2023 年度财务报告审计机构>的议案》
1.议案内容:
鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在职业过程中认真尽职, 坚持独立审计原则,严格依据法律法规对公司进行审计工作,能够按时为公司出具专业报告,且报告内容客观、公正,公司现拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议公司第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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