公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-031

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层 本公司
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈远扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公

公告编号：2023-031

司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈远扬先生、李晓鸽女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<核销应收账款坏账>的议案》
1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销，核销应收账款坏账 6,707,954.85 元。
本次应收账款坏账核销的应收账款坏账账龄较长，公司试图多种渠道进行催收，但催收无果，确认已无法收回。因此对上述款项予以核销，上述款项已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响，但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2023-031

西安天一生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 18 日

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