公告日期：2023-08-04

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘凯华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数43,887,301 股，占公司有表决权股份总数的 89.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<核销应收账款坏账>的议案》
1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销，核销应收账款坏账 6,707,954.85 元。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,887,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<续聘 2023 年度财务报告审计机构>的议案》
1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正，公司现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,887,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

《关于<公司董事会换届选举>的议案》

议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘凯华先生、李涛先生、毛健先生、乔智先生、方磊先生、肖武辉先生、刘忠美先生、金涛先生、董夫磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，公司本届董事会不设立独立董事。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。根据公司第三届监事会提名，选举陈远扬先生、李晓鸽女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

《关于<公司监事会换届选举>的议案》

议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈远扬先生、李晓鸽女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
1. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 ……
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