
公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-039
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:国融证券
西格码电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 7 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人:巫奇进先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
公告编号:2022-039
1.议案内容:
公司原聘请审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)已经履行完毕合同约定的审计事项,公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整,公司决定不再续聘中审亚太为公司 2022年度审计机构。
为了更好地推进审计工作的开展,经公司综合评估,拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2022 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第二次
临时股东大会,审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-039
三、备查文件目录
《西格码电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
西格码电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
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