公告日期：2023-04-14

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券
西格码电气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：周华祖
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席周华祖代表监事会汇报了 2022 年度监事会的工作情况，监事会在 2022 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2022 年年度报告》、《西格码电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2023 年度财务预算。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司做出 2022 年度财务决
算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联
方占用资金情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

根据相关规定的要求,中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金占用情况发表了专项审核意见：2022 年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月14 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格
码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度闲置资金购买稳健型理财产品的议案》1.议案内容：

为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发……
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