公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-022

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券
西格码电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：巫奇进

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要 程 序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西格码电气股份有限公司 2023 年半年度报告》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《西格码
电 气股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30
日在 全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电 气股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

经董事会提议，提名巫奇进、张培、宋光荣、张宇、邓帅 5 人共同组成第
四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会届满 至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一
次临时股东大会，审议《关于提名第四届董事会成员的议案》。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

西格码电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

西格码电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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