
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-023
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:国融证券
西格码电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:周华祖
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司 2020 年半
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年度报告》。 公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核,并发表 审核意见如下:
1.2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内 部管理制度的各项规定;
2. 2023 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2023 年半年度报告
内容与格式模板》的规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在
不符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年
半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》
1.议案内容:
经监事会提议,提名周华祖为第四届监事会股东代表监事,与职工代表大 会选举出的职工监事共同组成第四届监事会,任期三年,自股东大会决议通过 之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会就任之前,原监事继续履行监 事职务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
西格码电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
公告编号:2023-023
西格码电气股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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