公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-028

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券
西格码电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫奇进
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数131,511,102 股，占公司有表决权股份总数的 65.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-028

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

经董事会提议，提名巫奇进、张培、宋光荣、张宇、邓帅 5 人共同组成第
四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会届满 至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,511,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

经监事会提议，提名周华祖为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大 会选举出的职工监事李丽敏、蔡接英共同组成第四届监事会，任期三年，自股 东大会决议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会就任之前，原 监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,511,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-028

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

巫奇进 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

宋光荣 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

张培 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

张宇 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

邓帅 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14……
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