公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-029

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券
西格码电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：巫奇进

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2023-029

1.议案内容：

董事会选举巫奇进先生担任公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任巫奇进先生担任公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会聘任张培女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会聘任石云女士担任公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任巫启云先生担任公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

西格码电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

西格码电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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