公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-035

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券
西格码电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831943 西格码 2024 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司经营发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通及友好协 商， 国融证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《终 止持续 督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函 之日起生效。
（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司经营发展需要，经与国融证券股份有限公司充分协商，双方已就 解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承 接主办券商西部证券股份有限公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份 转让系统相关规定和要求，公司编制了《关于西格码电气股份有限公司与国融 证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟递交至全国中小企业股 份转让系统。

公告编号：2023-035

（三）审议《关于公司拟更换西部证券股份有限公司作为主办券商并承接持续督导的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟聘请西部证券股份有限公司作为公司的主 办 券商并履行持续督导义务，拟与其签订《持续督导协议》。该协议自全国中 小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办 理的其他事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。