公告日期:2024-04-22
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财信证券
西格码电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人:董事长巫奇进
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会就 2023 年的经营情况进行总结和分析,并对 2024 年董事会的工作
计划进行规划。公司根据《公司法》等法律法规,拟定了《2023 年度董事会工 作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司实际业务和发展情况,公司总经理对 2023 年度的工作进行了回
顾与总结,并规划了 2024 年的工作目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告》、 《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况,公司 制定 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况,公司做出 2023 年度财务决
算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案
1.议案内容:
根据相关规定的要求,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司与控 股股东及其他关联方的资金占用情况发表了专项审核意见:2023 年度公司控 股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
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