公告日期：2024-04-22

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：周华祖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监事
会工作报告》，提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告》、 《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司 制定 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况，公司做出 2023 年度财务决
算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联
方占用资金情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

根据相关规定的要求,中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控 股股东及其他关联方的资金占用情况发表了专项审核意见：2023 年度公司控 股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续
聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。