公告日期：2024-04-22

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831943 西格码 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南翰骏程律师事务所邹华斌、胡浩然律师。
（七）会议地点

长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据公司实际情况，公司董事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，
并提出 2024 年公司发展的主要战略与目标。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席周华祖代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况，监
事会在 2023 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告》、
《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年度审计报告》。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司 制定 2024 年度财务预算。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况，公司做出 2023 年度财务决
算。
（七）审议《关于西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小股份转让系统信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司控股股东、实 际控 制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度闲置资金购买稳健型理财产品》的议案
为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买稳健性理 财产品，获得一定投资收益，有利于全体股东的利益。详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西 格码电气股份有限公司委托理财的公告》。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续

聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。详情见公司于 2024 年 4 月……
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