公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-023

证券代码：831943 证券简称：XD 西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831943 XD 西格码 2024 年 6 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章 程相应部分做出调整。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露 的 《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024- 021）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更相关事项的议案》
鉴于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>，故提请股东大会授权董事会 全权办理与变更经营范围并修订<公司章程>相关的一切事宜，包括但不限于： 向注册所在地工商管理单位递交申请与变更材料等。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-023

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0731-83580577 联系人：张培
（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

西格码电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

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