公告日期：2023-08-08

证券代码：831944 证券简称：汉唐荣耀 主办券商：东北证券
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831944 汉唐荣耀 2023 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名田仲良先生担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-012）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《关于提名李孝平先生担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-012）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（三）审议《关于提名孙程建先生担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-012）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（四）审议《关于提名李萌女士担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-012）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（五）审议《关于提名李霞女士担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-012）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（六）审议《关于提名陈梅英女士担任公司第五届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（七）审议《关于提名汤霞女士担任公司第五届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东……
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